Новые обстоятельства "дела Максимова"

В ходе продолжающегося расследования получены новые доказательства связанности Максимова с крупными кредиторами и дебиторами компаний, входящих в группу ОАО «Макси-Групп».

Из заявлений в прессе Н.Максимова известно, что в конце 2007 г. в ОАО «Макси-Групп» образовался острый дефицит финансовых средств из-за внезапного «кассового разрыва», возникшего по причине отказа большинства банков-кредиторов рефинансировать предоставленные кредиты.

Как выяснилось в процессе финансовой проверки ОАО «Макси-Групп», проведенной в 2008-2010 гг., финансовые трудности компании во многом определялись ненадлежащим качеством ее оборотных активов, сформированных в значительной части за счет дебиторской задолженности компаний, предположительно связанных с Н.Максимовым. После вхождения ОАО «НЛМК» в капитал ОАО «Макси-Групп» основные предприятия–дебиторы прибегли к самоликвидации и банкротству, которые проводились при активной организационной поддержке Н.Максимова и его представителей. Одновременно был инициирован ряд судебных процессов против компаний группы по взысканию искусственной кредиторской задолженности перед структурами, также предположительно аффилированными Н.Максимову.

В связи с расследованием возбужденных в отношении Н.Максимова уголовных дел, по официальному запросу аудитор ОАО «Макси-Групп» компания PriceWaterhouseCoopers предоставило письмо-представление от руководства компании. Данное письмо-представление подписано подконтрольным Максимову менеджментом, в том числе генеральным директором ОАО «Макси-Групп» Александром Логиновских, и датировано 16 августа 2007 года. В письме-представлении прямо приводится список компаний, находящихся под общим руководством и прямым контролем Н.Максимова как основного акционера ОАО «Макси-Групп». Содержание письма-представления однозначно подтверждает имевшиеся ранее подозрения о том, что целый ряд крупных кредиторов и дебиторов компаний, входящих в группу ОАО «Макси-Групп», был фактически подконтролен Н. Максимову.

Компания PriceWaterhouseCoopers также предоставила аудиторское заключение к отчетности за 2006 г., в которой констатируются наличие «значительной неопределенности, которая может вызвать серьезные сомнения относительно возможности Группы непрерывно продолжать свою деятельность». Данная оговорка фактически является выраженным сомнением аудитора в состоятельности компании. В нарушение предоставленных в связи со сделкой заверений и гарантий Н. Максимов скрыл данное обстоятельство от ОАО «НЛМК».