Мошенника на рынке металлопроката отпустили под подписку о невыезде

В Екатеринбург из Перми этапирован злоумышленник, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере на рынке металлопроката. Алексей Игнатьев 1982 г.р. вместе с подельником уже задерживался сотрудниками свердловской милиции в прошлом году, но был отпущен судом из-под ареста и, находясь на свободе, успел совершить серию новых преступлений, сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области.

Операция по задержанию А.Игнатьева проводилась 23 февраля при силовой поддержке милиционеров СОБР в квартире дома на ул.Декабристов в Перми.

А.Игнатьев подозревается в совершении серии мошеннических действий на рынке металлопроката с общей суммой ущерба более 5 млн. руб. Среди потерпевших — 37 коммерческих фирм из 18 регионов страны. Мошенник действовал от лица ООО «Техлига», ООО «Торговый дом «Ферро» и других.

Напомним, что Игнатьев и его сообщник задерживались сотрудниками УБЭП ГУВД области еще в прошлом году, в сентябре. Межрегиональная организованная преступная группа в течение 2006-2010 гг. занималась хищением крупных денежных средств субъектов предпринимательской деятельности и мошенничеством на рынке металлопродукции. По материалам УБЭП Главное следственное управления при ГУВД области тогда возбудило уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Завуалированная и сложная схема телефонной связи и управления банковскими счетами, широкая реклама подконтрольных мошенникам предприятий-однодневок, использование подставных, вымышленных и неосведомленных лиц, регулярное изменение схем преступной деятельности и ее межрегиональный характер (преступления осуществлялись на территории Екатеринбурга, Новосибирска, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Пермского края, Москвы и многих других городов России), а также постоянная смена мест проживания позволяли злоумышленникам безнаказанно мошенничать на протяжении почти пяти лет. В своих аферах они использовали реквизиты зарегистрированных на подставных лиц в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске коммерческих предприятий.
Все эти предприятия были одной формы собственности — общество с ограниченной ответственностью (ООО). Среди них ООО «Металлоштамп», торговый дом «Металлоштамп», «Адажио», «Аксион», «Авитэкс», «Ресурс-Кевронт», «Спецстрой», «Ремстрой», «Престиж», «Техностройком», «Промсбыт» «Витязь», «Бизнес-Олимп», «Аяз», «Западно-Уральская торгово-промышленная компания», «Уралтрейд», «Финанс-Инвест», «Импульс», «Экострой», «Альпикс-А» и другие.

В тот раз ущерб, причиненный деятельностью преступной группы, составил около 300 млн руб. Среди пострадавших было свыше 700 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей из 54 регионов России и стран ближнего зарубежья. Предполагаемый организатор ОПГ и один из ее наиболее активных членов были задержаны сотрудниками УБЭП ГУВД по Свердловской области в Пермском крае. При этом потребовалась силовая поддержка бойцов СОБР — милиционерам пришлось штурмовать трехэтажный особняк лидера группировки.

И организатор, и члены группировки — уроженцы города Верещагино Пермского края, однако место жительства они часто меняли, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов.
Алексей Игнатьев 1982 года рождения — лидер ОПГ, окончил с красным дипломом Пермский государственный технический университет (потерпевшим он обычно представлялся другим именем — как менеджер Сергей Николаевич Шмырин). Высшее образование помогло ему и в организации незаконного бизнеса — Игнатьев хорошо разбирался в ценах на металл. Второй задержанный — ранее судимый за грабеж Александр Кашин 1983 года рождения. Если Игнатьев всю прибыль от махинаций вкладывал в недвижимость и ценности — так, на похищенные средства он приобрел 10 квартир — от однокомнатной до четырехкомнатной (которые оформил на родственников), дорогие иномарки себе и супруге (BMW X5), офисы, квадроцикл, моторную лодку, скутер, отстроил трехэтажный особняк на живописном берегу реки в селе Успенка с отдельным домом для охраны и видеонаблюдением, баней и другими удобствами, то Кашин просто тратил деньги на удовольствия — вел ночную жизнь, играл в казино, оплачивал услуги девушек легкого поведения.

Схема действий мошенников была действительно изощренной — им мало было просто завладеть чужими деньгами, потерпевших еще долгое время водили за нос, заставляя ездить со склада на склад за якобы приготовленным для них металлопрокатом. У злоумышленников была двойная, а то и тройная переадресация звонков, так что клиент мог думать, что звонит в Екатеринбург, а на самом деле его собеседник находился в Перми или Санкт-Петербурге.
Доверия к мошенникам прибавляла широкая рекламная кампания, в том числе в интернете, которая осуществлялась с помощью одной из рекламных фирм Санкт-Петербурга, которая делала сайты липовых предприятий. Кроме того, аферисты хорошо изучали города, где они вели свой темный бизнес, так что у потенциальных покупателей не возникало подозрений. Злоумышленники предлагали своим жертвам дефицитный металлопрокат по приемлемым ценам. Деньги за это требовалось перечислить заранее — на счета фирм-однодневок, которые носили одни и те же название с хорошо известными на рынке предприятиями. Это тоже делалось намеренно — для большего доверия со стороны клиентов. Потом клиент приезжал на склад, ничего не находил, звонил по известному номеру, его отправляли на другой склад — и так до бесконечности, пока покупатель не начинал понимать, что его просто «кинули».

Мошенничество велось высокопрофессионально. За пять лет злоумышленники создали 33 фирмы-однодневки в Екатеринбурге и Новосибирске с уже раскрученными названиями, взятыми из интернета, зарегистрированные на подставных или вымышленных лиц.

Обоим задержанным было предъявлено обвинение по 60 эпизодам. Александру Кашину в качестве меры пресечения был избран арест, он до сих пор содержится в СИЗО-1 в Екатеринбурге. А вот Алексея Игнатьева после рассмотрения кассации в Свердловском областном суде отпустили из-под стражи. Вернувшись в Пермь, он за достаточно непродолжительное время (около пяти месяцев) успел обмануть еще 37 фирм по той же схеме.

Суд Верх-Исетского района г. Екатеринбурга 28 февраля избрал для подозреваемого в мошенничестве А.Игнатьева, меру пресечения в виде подписки о невыезде.